La investigació patrimonial feta per agents especialitzats de la Policia Nacional en el marc de l'operació 'Java' contra les màfies de l'est ha permès la confiscació de propietats immobiliàries, la majoria a Catalunya, valorades en més de 24 milions d'euros.

Entre els béns intervinguts hi ha un centre comercial, un hotel, un hostal, una trentena d'habitatges, solars, garatges i locals comercials, i també s'han bloquejat productes financers per un import milionari. Tots aquests béns han estat obtinguts mitjançant un complex entramat empresarial amb els beneficis procedents de les seves activitats il·lícites.

La investigació transnacional, dirigida per l'Audiència Nacional i la Fiscalia Anticorrupció, ha posat al descobert diverses operacions societàries i immobiliàries fetes presumptament per blanquejar a Espanya els diners procedents d'activitats criminals portades a terme a Rússia i altres països de l'est europeu.

L'operació 'Java' va culminar amb 79 arrestos en el mes de març, en un ampli operatiu policial desenvolupat a nivell europeu, als quals es van sumar sis detencions el juny amb les quals es va desarticular la trama de blanqueig la xarxa.

Inversions milionàries en inmobles
Després de les detencions practicades en el mes de juny, els investigadors de la Policia Nacional van fer un total de 16 registres en diverses localitats catalanes.

S'hi va intervenir gran quantitat de documentació mercantil de la xarxa dedicada al blanqueig de capitals desarticulada.

D'aquesta manera van descobrir que el principal responsable de l'organització havia constituït a Espanya una xarxa empresarial dedicada a la importació i exportació, així com l'adquisició d'immobles amb la finalitat de blanquejar els capitals procedents de les activitats criminals desenvolupades als països de l'est d'Europa.

Un dels seus homes de confiança, arrestat al nostre país per la seva participació a la xarxa de blanqueig, estava al capdavant de l'entramat societari i era l'executor de les operacions. També aconsellava sobre les formes de fer les transferències financeres sense aixecar sospites davant de les autoritats monetàries del nostre país.

A través seu es van fer inversions immobiliàries en negocis hotelers de Tarragona. Aquesta persona tenia l'assessorament jurídicofiscal d'un altre dels detinguts, tot això amb la finalitat de blanquejar el capital il·lícit mitjançant les esmentades inversions.

Els agents també van descobrir que tres arrestats més en la segona fase de l'operació 'Java' havien canalitzat cap a Espanya al voltant de sis milions d'euros destinats a nodrir el mecanisme de blanqueig i a l'adquisició d'un hotel a Cunit. L'últim dels detinguts aleshores, un general ucraïnès d'origen armeni, presumptament col·laborava amb l'organització en la captació de capitals.

Com a resultat de les investigacions econòmicopatrimonials portades a terme per la Policia Nacional, s'ha aconseguit confiscar un important patrimoni immobiliari valorat en més de 24 milions d'euros.

Entre les propietats intervingudes hi ha un hostal a Cambrils valorat en 1.500.000 d'euros; un centre comercial a la zona de Mont-roig, valorat en 960.000 euros, i un hotel a Cunit amb un valor de 2.500.000 euros, així com un solar urbanitzable a Cervelló on existeix un projecte d'edificació d'habitatges unifamiliars.

Alhora, s'han bloquejat productes bancaris en diferents entitats que estan i han estat minuciosament analitzats però que ja superen una quantia milionària.